证券代码：000557   证券简称：西部创业   公告编号：2023-4

    宁夏西部创业实业股份有限公司

【资料图】

  第十届董事会第二次会议（临时会议）

         决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

届董事会第二次会议（临时会议）在银川市北京中路 168 号 C

座 403 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开

第十届董事会第二次会议（临时会议）的通知于 2023 年 3 月

陈存兵、巫斌伟、韩鹏飞、尤军、王勇，独立董事许志平、吴

春芳、徐孔涛出席现场会议；独立董事张文君以视频方式出席

会议，董事吴清亮以通讯方式参加会议。会议应出席董事 11

人，实际出席董事 11 人。会议由董事长何旭东主持，部分监

事、高级管理人员和总法律顾问列席会议。本次会议的召集、

召开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于调整宁东铁路电气化改造及电力贯

通线工程项目投资的提案》。

  同意根据宁夏回族自治区发展和改革委员会核准情况，调

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整子公司宁东铁路电气化改造及电力贯通线工程项目投资。具

体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的公告。

  表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （二）审议通过《2022 年度经营工作报告和 2023 年度经

营工作计划》。

  同意公司综合研判各方面形势所做的经营工作计划及为

实现该计划采取的工作措施。

  表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （三）审议通过《2023 年度投资计划》。

  同意公司根据生产经营和持续发展所制订的投资计划。公

司本部及子公司 2023 年度计划投资 67,420.27 万元用于 23 项

投资项目，具体实施将根据公司《投资管理办法》《采购管理

办法》及相关协议进行。由于市场环境变化，建设工期、人工

成本变动等原因，存在不能实施或不能完全实施以及实际投资

额超出计划的风险。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

  表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （四）审议通过《关于前期会计差错更正的提案》

                       。

  同意公司对 2022 年部分供应链贸易业务的收入确认方法

由“总额法”调整为“净额法”，并对由此导致的会计差错进

行更正，同时对已披露的《2022 年第一季度报告》

                        《2022 年半

年度报告及摘要》

       《2022 年第三季度报告》进行更正。独立董

事就本事项发表了同意的独立意见，监事会对本事项发表了审

核意见。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资

讯网的公告。

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  表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （五）审议通过《关于变更会计估计的提案》。

  同意对铁路线上资产(钢轨及道岔、轨枕、道砟)计提折旧，

其他固定资产的折旧方法不变，独立董事就本事项发表了同意

的独立意见，监事会对本事项发表了审核意见。具体内容详见

公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的公告。

  表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （六）审议通过《关于修改<内部控制评价管理办法>及内

部控制缺陷认定标准的提案》。

  同意根据《内部控制基本规范》

               《企业内部控制评价指引》

的相关要求，结合公司规模、行业特征、风险水平及重要性等

因素，对《内部控制评价管理办法》及内部控制缺陷评价的定

量标准进行的修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

的公告。

  表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （七）审议通过《关于修改<全面风险管理办法>的提案》。

  同意根据《公司法》以及公司《章程》等有关法律法规和

规章，结合公司实际情况，对《全面风险管理办法》进行的修

改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

  表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （八）审议通过《关于制定实施<合规管理办法>的提案》。

  同意根据《公司法》

          《企业国有资产法》以及公司《章程》

等有关法律法规和规章，结合公司实际，制定并实施《合规管

理办法》

   。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

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  表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （九）审议通过《关于宁东铁路解除参股公司股权转让协

议及补充协议的提案》。

  同意全资子公司宁夏宁东铁路有限公司解除与宁夏国有

资本运营集团有限责任公司签署的《股权转让协议》及《股权

转让协议之补充协议书》，由宁夏宁东铁路有限公司继续持有

太中银铁路有限责任公司股权。独立董事就本事项发表了事前

认可和同意的独立意见，监事会对本事项发表了审核意见。具

体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的公告。

因董事巫斌伟在交易对方宁夏国有资本运营集团有限责任公

司任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的

规定，对本提案回避表决。

  表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  三、备查文件

  （一）第十届董事会第二次会议（临时会议）决议。

  （二）独立董事对有关事项的独立意见。

  （三）监事会对公司有关事项的审核意见。

  特此公告。

      宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

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